أمرت السلطات القضائية بإيداع صاحب وكالة لصرف العملات بمدينة بني أنصار التابعة لإقليم الناظور، السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بغسل أموال يعتقد أن مصدرها نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.
وجرى توقيف المشتبه فيه بمطار العروي الدولي، أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني، وذلك عقب تحريات أمنية أفضت إلى الاشتباه في وجود صلات بينه وبين معاملات مالية تخضع حاليا للفحص والتحقيق.
وتواصل المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، إجراءات البحث من خلال تدقيق الوثائق والسجلات المالية الخاصة بوكالة الصرف، وتتبع مسارات حركة الأموال، بهدف تحديد طبيعة العمليات المنجزة والكشف عن أي امتدادات محتملة للقضية أو أشخاص آخرين قد تكون لهم علاقة بالملف.
وتندرج هذه الأبحاث ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات لمكافحة جرائم غسل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة المرتبطة بالشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
ولا تزال التحقيقات القضائية جارية لكشف كافة ملابسات القضية، مع التأكيد على أن المشتبه فيه يبقى مستفيدا من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.