أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان بحفظ شكاية تتعلق بشبهات اختلاس أموال من حساب مهاجر مغربي في وكالة بنكية بالمدينة، مع إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المشتكى به الرئيسي، الذي يُعتقد أنه غادر إلى دولة أوروبية. وقررت النيابة العامة إعادة فتح التحقيق فور القبض عليه واستكمال الإجراءات.
الضابطة القضائية، وبتنسيق مع النيابة العامة، باشرت تحقيقات موسعة كشفت عن تفاصيل مرتبطة بشبهات الاختلاسات، ومدى تورط مسؤولين حاليين في الوكالة البنكية، وأكد المشتكي، وهو مهاجر مقيم في هولندا، اختفاء أكثر من 100 مليون سنتيم من حسابه دون قيامه بأي عمليات سحب أو تحويل، مما أثار شكوكا حول خيانة الأمانة والسرقة من داخل الوكالة.
في السياق نفسه، فتحت إدارة البنك تحقيقا داخليا في الواقعة التي تزامنت مع ملف اختلاس آخر يتعلق بملايين الدراهم من وكالة بنكية أخرى في المدينة، حيث تم اعتقال مديرها وموظف بتهم الاختلاس، التزوير، وخيانة الأمانة، في قضية تخضع لمراقبة صارمة من قبل بنك المغرب.